Bolagets styrelse har inom sig inrättat tre styrelseutskott – Corporate Governance Committee, revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Därutöver har styrelsen utsett en riskkommitté och en placeringskommitté som utgörs av anställda inom bolagsledningen och centrala funktioner.
Corporate Governance utskottet
Corporate Governance Committee har till uppgift att utvärdera internkontroll och policys kring regelefterlevnad, riskkontroll och internrevision, till den del det inte berör finansiell rapportering vilket hanteras av revisionsutskottet. Corporate Governance Committee ska bland annat utvärdera iakttagelser och förslag till åtgärder utifrån de rapporter som Regelefterlevnadsfunktionen, Riskkontrollfunktionen och Internrevisionsfunktionen lämnar, samt granska Bolagets egen risk- och solvensutvärdering. Bolaget har en av styrelsen fastställd arbetsordning som reglerar utskottets arbete. Utskottet är rådgivande till styrelsen i Bolaget i frågor rörande intern kontroll och bolagsstyrning.
Medlemmar: Marita Odélius (ordförande), Lars Nordstrand och Lisen Thulin.
Revisionsutskottet
Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar gällande intern kontroll, revision, internrevision och riskhantering kopplad till redovisning och finansiell rapportering. Vidare innefattar revisionsutskottets uppgifter att efter samråd med Corporate Governance Committee säkerställa att Solid Försäkring följer de lagar och regler som gäller för Bolagets redovisning, kapitaltäckning och andra finansiella krav. Därutöver ska revisionsutskottet bereda frågor om upphandling av revision och andra tjänster från revisorn samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen. Utskottet ska även granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och, i den mån valberedningen inte ges denna uppgift, ska utskottet därtill biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Bolaget har en av styrelsen fastställd arbetsordning som reglerar utskottets arbete.
Medlemmar: Fredrik Carlsson (ordförande), Lars Nordstrand och Lisen Thulin.
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för Bolagets ledning, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för Bolagets ledning, samt följa och utvärdera tillämpningen av eventuella riktlinjer för ersättare till ledande befattningshavare fastställda av bolagsstämman samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer. Ersättningsutskottet ska även bevaka kontrollfunktionernas genomförda granskningar avseende ersättningar och bedöma om ersättningssystemet tar hänsyn till alla risker utifrån Bolagets riskprofil, samt vid behov lämna förslag till åtgärdsplan till styrelsen.
Medlemmar: Lars Nordstrand (ordförande) och Fredrik Carlsson.
Riskkommittén
Riskkommittén behandlar löpande identifierade risker och relaterade uppgifter som fastställs av styrelsen. Bland annat ska riskkommittén löpande förse styrelsen med förslag på områden som bör omfattas av granskningar samt granska ORSA-rapporten innan presentation för styrelsen. Riskkommittén består av VD, Ekonomichef, Aktuariefunktion, Regelefterlevnadsfunktion samt Riskkontrollfunktion.
Medlemmar: Marcus Tillberg, Sofia Andersson, Tom Persson (Aktuarie), Anne-Sofie Trevett (Risk) och Jessica Kjessler (Compliance).
Placeringskommittén
Placeringskommittén har som huvudsaklig uppgift att arbeta med förvaltningen av Bolagets placeringsportfölj inom ramen för av styrelsen fastställda styrdokument. Placeringskommittén sammanträder månatligen. Placeringskommitténs uppgifter och ansvar omfattar bland annat rätt att besluta om placeringar och placeringsstrategier samt att analysera de finansiella marknaderna och tillhörande risker. De risker som är förknippade med placeringar hanteras av placeringskommittén som även följer upp likviditetsrisken varje månad.
Medlemmar: Fredrik Carlsson (ordförande), Sven Rosen kvist (extern rådgivare), Marcus Tillberg och Sofia Andersson.